• Россия
    • Россия
    • Литва
    • Эстония
    • Великобритания
    • Франция
    • Италия
    • Чехия
  • En
  • Ru
Ru
Россия
  • Россия
    • Россия
    • Литва
    • Эстония
    • Франция
    • Италия
    • Великобритания
    • Чехия
  • En
  • Ru

Новости

Свяжитесь с нами

Москва +7 499 350 1484

Рига (+371) 29-910-846

18.04.2015

Единый реестр бенефициариев

Совет ЕС одобрил составление централизованного списка бенефициарных собственников юридических лиц в государствах Европейского Союза. На усмотрение правительств государств оставлен вопрос об открытой публикации этого реестра. Наличие такой информации должно стать очень полезным для органов правопорядка, финансовой службы и других должностных лиц, занимающихся проверками в данной области. В реестр должна вносится информация об имени, национальности, дате рождения, стране проживания и степени доли в коммерческой структуре. Целью принятия такого плана является усиление мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования террористических организаций.